【公告】登豐召開114年第一次股東臨時會

日 期：2025年10月13日

公司名稱：登豐 (7872)

主 旨：召開登豐114年第一次股東臨時會

發言人：王源銘

說 明：

1.事實發生日:114/10/13

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期:114/10/13

(2)股東臨時會召開日期:114/11/25(星期二)上午十時整

(3)股東臨時會召開地點:新北市汐止區工建路366號R2(14)樓

(4)股東臨時會召開方式:實體股東會

(5)股東臨時會停止過戶期間:114年10月27日至114年11月25日

(6)召集事由:

(一)報告事項：無。

(二)承認事項：無。

(三)討論暨選舉事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」條文案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

(4) 增選獨立董事案。

(5) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下:

(1)股東資格:依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事

候選人名單，提出人數不得超過獨立董事應選名額。

(2)受理期間:114年10月17日至114年10月27日止。

(3)受理處所:採書面方式掛號郵寄登豐微電子股份有限公司行政管理處(地址：

新北市汐止區工建路366號6樓，電話：(02)2649-9168)。