【公告】界霖110年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單

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日 期:2021年07月22日

公司名稱:界霖 (5285)

主 旨:界霖110年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單

發言人:蔡孟位

說 明:

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 蔡上元/界霖科技股份有限公司董事長

董事 蔡上民/界霖科技股份有限公司總經理

董事 蔡孟位/界霖科技股份有限公司副總經理

董事 江承翰/元富證券股份有限公司副理

獨立董事 郭照榮/國立中山大學財務管理學系專任教授

獨立董事 吳麗珠/高名聯合律師事務所負責人

監察人 侯榮顯/侯榮顯會計師事務所負責人

監察人 吳秋美/吳秋美會計師事務所負責人

監察人 璟茂科技股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 蔡上元/界霖科技股份有限公司董事長

董事 蔡上民/界霖科技股份有限公司總經理

董事 蔡孟位/界霖科技股份有限公司副總經理

董事 江承翰/元富證券股份有限公司副理

獨立董事 郭照榮/國立中山大學榮譽退休教授-財務管理學系兼任教授

獨立董事 吳哲宏/國立成功大學環境工程學系副教授

獨立董事 鄭恩賜/財團法人聖光神學院董事、百善基金會執行長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:配合股東常會召開,董監事解任,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 蔡上元;持有股數:7,887,550

董事 蔡上民;持有股數:7,125,000

董事 蔡孟位;持有股數:2,541,000

董事 江承翰;持有股數:508,200

獨立董事 郭照榮;持有股數:0

獨立董事 吳哲宏;持有股數:0

獨立董事 鄭恩賜;持有股數:0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無