【公告】生泰110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月24日

公司名稱：生泰 (1777)

主 旨：生泰110年股東常會重要決議事項

發言人：王義烽

說 明：

1.股東常會日期:110/08/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認本公司一０九年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認本公司一０九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7人(含獨立董事3人)。

董事當選名單：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭

(3)蔡俊澤

(4)陳水清

獨立董事當選名單：

(1)王英基

(2)陳奇銘

(3)吳怡燕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)決議通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)決議通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)決議通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)決議通過重新訂立「股東會議事規則」，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。

(6)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。