【公告】生泰董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正年度)

中央社
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日 期：2020年03月25日

公司名稱：生泰 (1777)

主 旨：生泰董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正年度)

發言人：王義烽

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)監察人審查一０八年度決算表冊報告。

(3)一０八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修正「誠信經營守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一０八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一０八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:

(1)召開時間：下午二點。

(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東

之股東提案，期間自民國109年4月10日至民國109年4月20日，受理地點：台南

市新營區開元路168號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月16日至

109年6月14日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：

http://www.stockvote.com.tw)。

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