【公告】瓦城董事會決議召開109年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月31日

公司名稱：瓦城 (2729)

主 旨：瓦城董事會決議召開109年股東常會

發言人：李慧珍

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則案」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1) 依公司法172條之1規定，109年股東常會股東提案

受理期間為109年04月17日至109年04月27日，受理地點為本公司

(新北市中和區連城路222巷2弄2號3樓)。

(2) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04/25至109/06/23，

債券人如擬申請轉換，最遲於109/04/23向往來證券商辦理轉換手續。

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