【公告】環科111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月20日

公司名稱:環科 (2413)

主 旨:環科111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:麻中直

說 明:

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:歐正明

(2)董事:林雪華

(3)董事:楊德華

(4)董事:許光純

(5)董事:歐仁傑

(6)董事:歐慈惠

(7)董事:連聰富

(8)董事:蔡國基

(9)獨立董事:吳德銓

(10)獨立董事:吳輝煌

(11)獨立董事:鄒炎崇

4.舊任者簡歷:

(1)董事:歐正明 環隆科技股份有限公司 董事長

(2)董事:林雪華 嘉隆科技(深圳)有限公司 董事

(3)董事:楊德華 程泰機械股份有限公司 董事長

(4)董事:許光純 九益股份有限公司 董事長

(5)董事:歐仁傑 環隆科技股份有限公司 副總經理

(6)董事:歐慈惠 華雷科技股份有限公司 副總經理

(7)董事:連聰富 環隆科技股份有限公司 董事

(8)董事:蔡國基 環隆科技股份有限公司 副總經理

(9)獨立董事:吳德銓 立隆電子工業股份有限公司 董事長

(10)獨立董事:吳輝煌 景碩科技股份有限公司 獨立董事

(11)獨立董事:鄒炎崇 向陽聯合會計師事務所 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:歐正明

(2)董事:許光純

(3)董事:招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑

(4)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠

(5)董事:連聰富

(6)董事:楊尚儒

(7)董事:蔡國基

(8)獨立董事:吳德銓

(9)獨立董事:鄒炎崇

(10)獨立董事:吳輝煌

(11)獨立董事:柯興樹

6.新任者簡歷:

(1)董事:歐正明 環隆科技股份有限公司 董事長

(2)董事:許光純 九益股份有限公司 董事長

(3)董事:招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑 環隆科技股份有限公司 副總經理

(4)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 華雷科技股份有限公司 副總經理

(5)董事:連聰富 環隆科技股份有限公司 董事

(6)董事:楊尚儒 惠特科技股份有限公司 董事

(7)董事:蔡國基 環隆科技股份有限公司 副總經理

(8)獨立董事:吳德銓 立隆電子工業股份有限公司 董事長

(9)獨立董事:鄒炎崇 向陽聯合會計師事務所 負責人

(10)獨立董事:吳輝煌 景碩科技股份有限公司 獨立董事

(11)獨立董事:柯興樹 順天建設股份有限公司 董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:歐正明 34,870,964股

(2)董事:許光純 1,748,177股

(3)董事:招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑 687,000股

(4)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 659,000股

(5)董事:連聰富 798,146股

(6)董事:楊尚儒 0股

(7)董事:蔡國基 700,929股

(8)獨立董事:吳德銓 0股

(9)獨立董事:鄒炎崇 0股

(10)獨立董事:吳輝煌 0股

(11)獨立董事:柯興樹 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無