【公告】環科董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜(更正電子投票行使期間)

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日 期:2022年01月20日

公司名稱:環科 (2413)

主 旨:環科董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜(更正電子投票行使期間)

發言人:麻中直

說 明:

1.董事會決議日期:111/01/19

2.股東臨時會召開日期:111/03/18

3.股東臨時會召開地點:本公司五樓會議室

(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1).擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2).修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/02/17

11.停止過戶截止日期:111/03/18

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

111/3/3~111/3/15。

(2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司。

(3)本次股東會不發放紀念品。