【公告】環泥獨立董事就董事會之議決事項表示反對或保留意見

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日 期:2021年05月11日

公司名稱:環泥 (1104)

主 旨:環泥獨立董事就董事會之議決事項表示反對或保留意見

發言人:楊宗仁

說 明:

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/05/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

詹益仁

簡歷:乾坤科技股份有限公司技術長

何奕達

簡歷:永豐餘投資控股公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:審查本公司股東提股東會議案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

表決時不同意將股東提案內容列入股東會議程。

6.因應措施:

依董事會決議及相關法規通知提案股東,並依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:本案經董事會討論後逕付表決,表決結果一票

同意(王獨立董事永春)將股東提案列入股東會議程,六票不同

意列入(含詹獨立董事益仁、何獨立董事奕達)。