【公告】環宇-KY110年股東會重要決議事項

日 期:2021年07月02日

公司名稱:環宇-KY (4991)

主 旨:環宇-KY110年股東會重要決議事項

發言人:余有崇

說 明:

1.股東常會日期:110/07/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選4席董事。

新任董事如下:

董事:黃大倫

董事:安寶信

董事:晶成半導體股份有限公司

董事:施韋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂公司組織簡章案

(2)通過修訂取得或處分資產處理程序案

(3)通過修訂股東會議事規範案

(4)通過修訂董事選舉辦法案

(5)通過發行限制員工權利新股案

(6)通過討論本公司含私募之長期資金募集案

(7)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。