【公告】環天科113年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年06月05日

公司名稱：環天科 (3499)

主 旨：環天科113年股東常會全面改選董事

發言人：吳秋明

說 明：

1.發生變動日期:113/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳賢哲

董事 鄭賢隆

董事 吳秋明

董事 鄭世揚

董事 陳文賢

董事 江正義

獨立董事 張碧蘭

獨立董事 劉紹魁

獨立董事 黃永先

4.舊任者簡歷:

董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事

董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司董事長

董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理

董事 鄭世揚 美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天集團技術長兼總裁特別助理

董事 陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司總經理

董事 江正義 東海大學會計系 環天世通科技(股)公司財務長

獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事

獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人

獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 鄭世揚

董事 陳文賢

董事 吳秋明

董事 江正義

董事 唐毓隆

董事 劉紹魁

獨立董事 張碧蘭

獨立董事 魏少筠

獨立董事 黃永先

6.新任者簡歷:

董事 鄭世揚 美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天集團技術長

董事 陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司總經理

董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理

董事 江正義 東海大學會計系 環天世通科技(股)公司財務長

董事 唐毓隆 加州理工學院電子工程碩士 嵿維通訊有限公司負責人

董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人

獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事

獨立董事 魏少筠 美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士

第一美卡執行董事兼執行長

獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 鄭世揚 3,003,429股

董事 陳文賢 349,851股

董事 吳秋明 239,000股

董事 江正義 51,104股

董事 唐毓隆 0 股

董事 劉紹魁 0 股

獨立董事 張碧蘭 0股

獨立董事 魏少筠 0股

獨立董事 黃永先 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/19 ~ 113/08/18

11.新任生效日期:113/06/05

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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