【公告】環天科110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年08月19日

公司名稱：環天科 (3499)

主 旨：環天科110年股東常會重要決議事項

發言人：吳秋明

說 明：

1.股東常會日期:110/08/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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