【公告】環天科110年股東常會全面改選董事

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日 期:2021年08月19日

公司名稱:環天科 (3499)

主 旨:環天科110年股東常會全面改選董事

發言人:吳秋明

說 明:

1.發生變動日期:110/08/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事長

董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司總經理

董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理

獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 博盛投資(股)公司董事長

獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人

自然人監察人

監察人 沈禮人 逢甲大學水利工程系 松翰科技(股)公司監察人

監察人 陳榮春 聯合工專建築工程系 開銘營造有限公司董事長

監察人 郭慶輝 東吳大學會計系 松翰科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事長

董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司總經理

董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理

董事 鄭世揚 美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天集團總裁特別助理

董事 陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司副總經理

董事 江正義 東海大學會計系 環天世通科技(股)公司財務長

獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 博盛投資(股)公司董事長

獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人

獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

自然人董事

董事 陳賢哲 5,666,142股

董事 鄭賢隆 6,051,820股

董事 吳秋明 337,144股

董事 鄭世揚 2,826,429股

董事 陳文賢 349,851股

董事 江正義 50,104股

獨立董事 張碧蘭 0股

獨立董事 劉紹魁 0股

獨立董事 黃永先 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22 ~ 110/06/21

9.新任生效日期:110/08/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿,全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無