【公告】璟德董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年02月22日

公司名稱：璟德 (3152)

主 旨：璟德董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：周賢亮

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第九屆董事十名(含四名獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無