【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜

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日 期:2021年03月17日

公司名稱:瑞耘 (6532)

主 旨:瑞耘董事會決議召開股東常會事宜

發言人:呂學恒

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓。

(新竹工業區服務中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告,報請 公鑒。

(2)本公司109年度審計委員會查核報告,報請 公鑒。

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告,報請 公鑒。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。

(2)本公司109年度盈餘分派案,敬請 承認。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案,提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,提請 核議。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司轉換公司債停止轉換期間為民國110年4月12日起至110年6月10日止。