【公告】瑞築董事會決議召開114年度股東常會事宜(修正議案)

日 期：2025年05月09日

公司名稱：瑞築 (6198)

主 旨：瑞築董事會決議召開114年度股東常會事宜(修正議案)

發言人：邱采欣

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告書。

2：一一三年度審計委員會查核報告書。

3：一一三年私募有價證券辦理情形報告。

4：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5：一一三年度給付董事酬金報告。

6：一一三年度關係人交易情形報告。

7：本次股東常會受理持有1 %以上股份之股東提案之受理提案期間

， 提案狀況報告。

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：一一三年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司章程案。

2：本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。

3：解除本公司董事「競業禁止」之限制案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：原其他議案調整至討論事項3