【公告】瑞穎董事會召開股東會日期及事由

日 期：2025年02月10日

公司名稱：瑞穎 (8083)

主 旨：董事會召開股東會日期及事由

發言人：楊金義

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/10

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心

(地址：新北市五股區五工六路九號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一三年度營業狀況報告。

(2).員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。

(3).審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(4).修訂董事會議事規範。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2).承認一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).法定盈餘公積發放現金案。

(2).修正公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。