【公告】瑞穎董事會召開股東常會,變更開會地點為瑞穎六樓會議室(地址:新北市新莊區五權三路八號)

日 期：2021年05月14日

公司名稱：瑞穎 (8083)

主 旨：董事會召開股東常會,變更開會地點為瑞穎六樓會議室(地址:新北市新莊區五權三路八號)

發言人：楊金義

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/05/21

3.股東會召開地點:本公司六樓會議室

(地址:新北市新莊區五權三路八號)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業狀況報告。

2.員工酬勞與董監酬勞發放金額報告。

3.監察人審查一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○九年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.法定盈餘公積發放現金案。

2.修訂『公司章程』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定.

10.停止過戶起始日期:110/03/23

11.停止過戶截止日期:110/05/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

一.本公司原訂定110年5月21日股東常會開會地點新北市勞工活動中心

(地址：新北市五股區五工六路九號)。

二.110年5月12日勞工活動中心通知，配合新北市政府防疫措施，即日起

至6月8日止這段期間暫停活動中心租借。

三.因應以上突發狀況，本公司改變股東常會開會地點，安排在本公司六樓會議室

(地址：新北市新莊區五權三路八號)。

四.本公司如因政府防疫改變措施突發狀況影響，而須變更一一○年股東常會

開會相關事宜，授權董事長全權處理之。