【公告】瑞寶基因114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)及監察人當選情形

日 期：2025年10月17日

公司名稱：瑞寶基因 (6479)

主 旨：瑞寶基因114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)及監察人當選情形

發言人：江輝邦

說 明：

1.發生變動日期:114/10/17

2.舊任者姓名及簡歷:

2.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長

2.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長

2.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總

2.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正

健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長

2.5 董 事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔

宏樺投資(股)公司監察人

2.6 獨立董事：高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師

2.7 獨立董事：陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師

2.8 監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助

2.9 監察人:柯月梅 捷強實業(股)公司財務經理

2.10監察人:江杰睿 捷強實業(股)公司副總

3.新任者姓名及簡歷:

3.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長

3.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長

3.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總

3.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正

健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長

3.5 董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔

宏樺投資(股)公司監察人

3.6 獨立董事：高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師

3.7 獨立董事：陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師

3.8 監察人:鄭武樾 台灣卜蜂企業(股)公司董事長

3.9 監察人:柯月梅 捷強實業(股)公司財務經理

3.10 監察人:呂家維 Lucra Agriventures Corp.(菲律賓養豬場)

General Manager

4.異動原因:為本公司於114/10/17股東臨時會全面改選董監事

5.新任董事選任時持股數:

5.1 董 事：江輝邦 7,056,532股

5.2 董 事：章修績 262,589股

5.3 董 事：鄭智全 5,143,187股

5.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正) 1,124,367股

5.5 董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 1,781,592股

5.6 獨立董事：高永浩 0股

5.7 獨立董事：陳慈堅 0股

5.8 監察人 :鄭武樾 0股

5.9 監察人：柯月梅 0股

5.10 監察人：呂家維 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/17~114/10/16

7.新任生效日期:114/10/17

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無