【公告】瑞基董事會通過召開111年第二次股東常會相關事宜

日 期:2022年06月15日

公司名稱:瑞基 (4171)

主 旨:瑞基董事會通過召開111年第二次股東常會相關事宜

發言人:傅俞燕

說 明:

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過召開111年第二次股東常會相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:111/06/15

(2)股東會召開日期:111/08/02 上午10時整

(3)股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號

(本公司一廠一樓視聽室)

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:無

(6)召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案

(二)承認本公司110年度盈餘分派案

(7)召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案

(8)召集事由四、選舉事項:無

(9)召集事由五、其他議案:無

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:111/04/02

(12)停止過戶截止日期:111/05/31

(13)其他應敘明事項:

(一)電子投票行使期間:民國111年06月28日至111年07月30日止

(二)本公司111年05月31日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一

以上,但已超過已發行股份總數三分之一,故依公司法第175條之規定

,以上議案依公司法第175條規定為假決議,於一個月內再行召集第二

次股東常會。

(三)因第二次股東常會係依公司法第175條、經濟部99年1月12日經商字第

09902400130號規定召集之股東常會,毋庸重新依公司法第165條辦理股

票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。