【公告】瑞利董事會決議召開110年股東常會(新增議案)

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日 期:2021年05月12日

公司名稱:瑞利 (1512)

主 旨:瑞利董事會決議召開110年股東常會(新增議案)

發言人:林維輝

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:高雄市左營區榮總路201號(福山里活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度各項決算表冊報告。

(3)一○九年度私募有價證券實際辦理情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。

(5)本公司「道德行為準則」部分條文修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一○九年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事選舉辦法」部分條文修正討論案。

(2)擬辦理私募有價證券案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國一一○年四月二十四日起至民國一一○年五月四日止受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國一一○年五月四日十七時

前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:瑞利企業股份有限公司財會處(高雄市仁武區高楠公路22號)

電話:(07)3438301

是否列為議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項者。

(2)本公司董事會決議若因新冠肺炎疫情影響,而須變更110年股東常會開會地點,

授權董事長依相關法令規定全權處理,屆時將同步更新公告相關事宜。(本次新增)