【公告】琉園110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:琉園 (9949)

主 旨:琉園110年股東常會重要決議事項

發言人:王永山

說 明:

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

獨立董事補選1席。

任期二年,自110年8月27日起至112年6月30日止。

當選名單如下:

獨立董事 蔡明哲

6.重要決議事項五、其他事項:

[1] 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

[2] 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。