【公告】琉園董事會決議110年股東常會召開相關事宜

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日 期:2021年03月19日

公司名稱:琉園 (9949)

主 旨:董事會決議110年股東常會召開相關事宜

發言人:王永山

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心達文西廳)

4.召集事由一、報告事項:

[1] 一○九年度營運狀況報告。

[2] 一○九年度審計委員會審查報告。

[3] 庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

[1] 一○九年度營業報告書及決算表冊案。

[2] 一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

[1] 修訂本公司「公司章程」案。

[2] 修訂本公司「股東會議事規則」案。

[3] 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

[1] 本公司獨立董事補選1席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無