【公告】琉園董事會決議股東會召開相關事宜

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月03日

公司名稱：琉園 (9949)

主 旨：董事會決議股東會召開相關事宜

發言人：郭裕國

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/03

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓

4.召集事由一、報告事項:

[1] 一○七年度營運狀況報告。

[2] 一○七年度監察人審查報告。

[3] 庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

[1]一○七年度營業報告書及決算表冊案。

[2]一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

[1]修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

[1]修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

[1]修訂本公司「背書保證辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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