【公告】理銘一一○年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月26日

公司名稱：理銘 (6212)

主 旨：理銘一一○年股東常會重要決議事項

發言人：曾森縣

說 明：

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認一○九年度盈餘分派案。

配發股東現金股利306,000,000元，每股配發3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選董事五人

董事 治道投資股份有限公司代表人：曾森縣

董事 恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏

獨立董事 陳天佑

獨立董事 李昌暉

獨立董事 林美英

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

決議通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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