【公告】理銘一一○年股東常會全面改選董事暨董事異動達三分之一

中央社
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日 期：2021年07月26日

公司名稱：理銘 (6212)

主 旨：理銘一一○年股東常會全面改選董事暨董事異動達三分之一

發言人：曾森縣

說 明：

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣-本公司董事長

董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏-本公司董事

董事：鄭素丸-本公司董事

獨立董事：賀力行-本公司獨立董事

獨立董事：陳天佑-本公司獨立董事

監察人：賴世隆-本公司監察人

監察人：王嘉敏-本公司監察人

監察人：呂淑珍-本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣-本公司董事長

董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏-本公司董事

獨立董事：陳天佑-本公司獨立董事

獨立董事：李昌暉-本公司獨立董事

獨立董事：林美英-本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣-本公司董事長 4,961,230股

董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏-本公司董事 3,783,994股

獨立董事：陳天佑-本公司獨立董事 0股

獨立董事：李昌暉-本公司獨立董事 0股

獨立董事：林美英-本公司獨立董事 0股

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8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:原任為董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人，

新任為董事5人(含獨立董事3人)，成立審計委員會取代監察人

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