【公告】王道銀行召開2025年股東常會(更新議案)

日 期：2025年05月02日

公司名稱：王道銀行 (2897)

主 旨：本行召開2025年股東常會(更新議案)

發言人：張倫瑋

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/13

3.股東會召開地點：台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

1：2024年度營業報告

2：審計委員會查核2024年度決算報告

3：審計委員會2024年度運作情形報告

4：2024年度董事及員工酬勞分派情形報告

5：本行董事及高階經理人酬金政策報告(更新)

6：提報本行買回股份之執行情形

7：提報修訂本行「誠信經營守則」部份條文

8：提報修訂本行「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文

9：宣導銀行法第二十五條相關規定

6.召集事由二：承認事項

1：2024年度決算書表

2：2024年度盈餘分派

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本行「公司章程」部分條文

2：擬請解除本行董事競業禁止之限制

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/15

10.停止過戶截止日期：114/06/13

11.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第25條規定，於101年1月31日金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)