【公告】王道銀行召開112年股東常會(變更召開方式及新增議案)

日 期：2023年05月03日

公司名稱：王道銀行 (2897)

主 旨：本行召開112年股東常會(變更召開方式及新增議案)

發言人：張倫瑋

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核111年度決算報告

(3)審計委員會111年度運作情形報告

(4)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(5)提報修訂本行「買回股份轉讓員工辦法」

(6)提報修訂本行「永續發展實務守則」(新增)

(7)本行董事及經理人酬金政策報告(新增)

(8)提報本行111年自前子公司臺灣工銀租賃股份有限公司取得台灣工銀柒創業投資股份

有限公司普通股乙案(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算書表

(2)111年度盈餘分派

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本行「公司章程」部分條文

(2)修訂本行「股東會議事規則」部分條文(新增)

(3)修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文(新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事

9.召集事由五、其他議案:擬請解除第九屆董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日

金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；

持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)