【公告】王品董事會決議召開股東常會(新增討論事項)

日 期:2021年05月06日

公司名稱:王品 (2727)

主 旨:王品董事會決議召開股東常會(新增討論事項)

發言人:朱文敏

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段220號27樓(瑞助營造訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)第二次庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(本案新增)

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:

自民國110年5月29日至110年6月26日止,電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw。