【公告】獨立董事對牧東董事會議案事項表示反對意見

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日 期:2021年08月12日

公司名稱:牧東 (4950)

主 旨:獨立董事對牧東董事會議案事項表示反對意見

發言人:鄭瑞璽

說 明:

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

賀東光 / 獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

第二十五案:提前全面改選本公司董事及獨立董事案

第二十六案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

第二十七案:擬召集民國110年第二次股東臨時會案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

第二十五案:關於董事缺額達三分之一以上者,建議還是要先依公司法第 201 條

及公司治理優先進行,應補選不應全面改選,故予以反對。

第二十六案:既已通過要改選那就不適合由這任董事決議競業禁止開放且競業禁止

在判例案無效,故予以反對。

第二十七案:因前兩案已表示反對,其原因已於前兩案說明。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

本公司除了董事缺額達三分之一,需召開股東臨時會進行補選外,另考量公司董事

持股不符合「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條所規定之

成數,故提出全面改選董事案,以改善董事持股成數不符合規定之事宜。