【公告】特昇-KY111年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:特昇-KY (6616)

主 旨:特昇-KY111年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容

發言人:余麗群

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2021年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3) 2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 2019年度中華民國境內第一次無擔保轉換公司債原預估效益及調整報告。

(5) 募集中華民國境內第二次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認2021年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認2021年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無。