【公告】特昇-KY董事會重要決議事項

日 期:2022年11月09日

公司名稱:特昇-KY (6616)

主 旨:特昇-KY董事會重要決議事項

發言人:余麗群

說 明:

1.事實發生日: 111/11/09

2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司

4.相互持股比例: 不適用。

5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第四次董事會,重要決議摘要如下:

-通過本公司2022年第三季之合併財務報表案

-通過本公司2023年營運計劃

-通過訂定本公司2023年度內部稽核計劃案

-通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」案

6.因應措施: 無。

7.其他應敘明事項: 無。