【公告】特昇-KY董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債（更正）

日 期：2021年08月26日

公司名稱：特昇-KY (6616)

主 旨：更正特昇-KY董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：余麗群

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:特昇國際股份有限公司中華民國境內

第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額: 新台幣120,000仟元為上限

4.每張面額: 新台幣10萬元

5.發行價格: 不低於票面金額之101%發行

6.發行期間: 3年

7.發行利率: 票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次CB持有人執行賣回權之本金

(含利息補償金)

10.承銷方式:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之

11.公司債受託人:未確定

12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格

、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、

預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，

相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權

董事長全權處理之。

(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長核可並代表

本公司簽署一切有關發行本次國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表

本公司辦理相關發行事宜。