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【公告】特力董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正)

2019/03/26 19:33 中央社 中央社

日  期:2019年03月26日

公司名稱:特力 (2908)

主  旨:特力董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正)

發言人:林素玲

說  明:

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)

4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告案

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告案

5.召集事由二、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案

(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

(3)「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案

(4)「背書保證作業程序」部分條文修正案

(5)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案

(6)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案

(7)解除董事競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容,本公司將於股東常會

40日前,另行召開董事會討論並公告相關訊息

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