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【公告】特力代重要子公司『特力屋股份有限公司』召開108年股東常會事宜

2019/03/25 16:06 中央社 中央社

日  期:2019年03月25日

公司名稱:特力 (2908)

主  旨:代重要子公司『特力屋股份有限公司』召開108年股東常會事宜

發言人:林素玲

說  明:

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告案。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告案。

(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。

(2)本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修正案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(4)本公司「章程」部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份

總數百分之1以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,一股東

以一項為限,所提議案以300字為限。受理股東提案期間訂於108年5月13日

起至108年5月23日止(每日上午9時至下午5時);受理處所:台北市內湖

區新湖三路23號6樓 特力屋股份有限公司 財務部;並如有股東逾公司

公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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