【公告】牧東將於110年8月12日董事會提報獨立董事建議之相關議案說明

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:牧東 (4950)

主 旨:牧東將於110年8月12日董事會提報獨立董事建議之相關議案說明

發言人:鄭瑞璽

說 明:

1.事實發生日:110/07/30

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司將於110年8月12日董事會提報獨立董事建議之相關議案說明

6.因應措施:

一、本公司原於110年7月27日發函與獨立董事,說明不予將獨立董事建議提報至董事

會討論之項目:

1.經營策略委員會規程及執行績效檢討

2.公司租賃宿舍及公務車使用之檢討

3.子公司人員任用之合理性檢討

4.子公司人員任用是否需經薪酬委員會通過及子公司管理制度、授權辦法檢討。

二、本公司上述之行為是屬誤解未釋前之發函,事後經與獨立董事溝通後,確認其相

關之提案皆為對公司現行狀況是否合宜之檢討,故本公司將依獨立董事所建議之

四項檢討案提報於本公司110年8月12日之董事會討論並決議。

三、牧東公司感謝獨董的付出,也相信在依循公司治理的大原則以及各董事的督促下,

期望能令公司會有更好的成長。

7.其他應敘明事項:無