【公告】牧德110年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

日 期：2021年07月20日

公司名稱：牧德 (3563)

主 旨：牧德110年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

發言人：陳復生

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事 (含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)汪光夏/牧德科技(股)公司董事長

(2)張永煬/長橋會計師事務所顧問

(3)余明長/信驊科技(股)公司董事

(4)莊永順/研揚科技(股)公司董事長

(5)嚴維群/亞元科技(股)公司董事長

(6)陳復生/牧德科技(股)公司總經理

獨立董事：

(1)李祖德/台北醫學大學董事

(2)顏宗明/私立新竹光復高級中學董事

(3)杜明翰/牧德科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)汪光夏/牧德科技(股)公司董事長

(2)張永煬/長橋會計師事務所顧問

(3)余明長/信驊科技(股)公司董事

(4)莊永順/研揚科技(股)公司董事長

(5)嚴維群/亞元科技(股)公司董事長

(6)陳復生/牧德科技(股)公司總經理

獨立董事：

(1)李祖德/台北醫學大學董事

(2)顏宗明/私立新竹光復高級中學董事

(3)杜明翰/牧德科技(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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董事：

(1)汪光夏 1,426,740股

(2)張永煬 1,333,904股

(3)余明長 1,073,940股

(4)莊永順 417,711股

(5)嚴維群 275,998股

(6)陳復生 27,034股

獨立董事：

(1)李祖德 0股

(2)顏宗明 0股

(3)杜明翰 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/14 ~ 110/12/13

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。