【公告】牧德董事會決議召開112年股東常會事宜(更正主旨年度)

中央社

日 期：2023年02月16日

公司名稱：牧德 (3563)

主 旨：牧德董事會決議召開112年股東常會事宜(更正主旨年度)

發言人：陳復生

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)111年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得及處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

本公司受理持股1%以上股東提案期間為

民國112年3月13日至3月23日止，受理處所為本公司，

地址：新竹科學園區工業東二路2-3號，受理方式:書面提案。

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