【公告】燿華110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:燿華 (2367)

主 旨:燿華110年股東常會重要決議事項

發言人:吳錦芳

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈虧撥補案(不分配股東紅利)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:

董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘

國領投資股份有限公司代表人:張元輔

陳正雄

柯文生

獨立董事:朱敏賢、王鳳奎、許文馨。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事選舉辦法」修訂案。

(2)通過「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。