【公告】燿華董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

日 期：2022年03月30日

公司名稱：燿華 (2367)

主 旨：燿華董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

發言人：吳錦芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠

(新北市土城區中山路6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」修訂案。

(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會

召集通知，並依相關法令規定辦理。