【公告】燿華董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

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日 期:2021年03月30日

公司名稱:燿華 (2367)

主 旨:燿華董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

發言人:吳錦芳

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠

(新北市土城區中山路6號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告案。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「董事選舉辦法」修訂案。

(2)討論「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第14屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

1.本次股東會得採電子方式行使表決權,

其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會

召集通知,並依相關法令規定辦理。

2.凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東,因最後過戶日

110年4月24日適逢星期例假日,故現場過戶提前至110/04/23

(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續,郵寄過

戶者以110/04/24郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務室將依其送交

之資料逕行辦理過戶手續。