【公告】燿華改選董事當選結果

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:燿華 (2367)

主 旨:燿華改選董事當選結果

發言人:吳錦芳

說 明:

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ;

燿華電子股份有限公司現任董事長 。

董事:台中港倉儲裝卸(股)公司代表人張元輔 ;

燿華電子股份有限公司現任副董事長 。

董事:國領投資股份有限公司代表人陳正雄 ;

燿華電子股份有限公司現任董事 。

董事:柯文生;燿華電子股份有限公司現任董事 。

獨立董事:朱敏賢 ;恆英法律事務所所長、

燿華電子股份有限公司現任獨立董事。

獨立董事:王鳳奎 ;東海大學EMBA專任教授、

燿華電子股份有限公司現任獨立董事。

獨立董事:許文馨 ;國立台灣大學會計學系教授、

燿華電子股份有限公司現任獨立董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ;

燿華電子股份有限公司現任董事長 。

董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 ;

燿華電子股份有限公司現任副董事長 。

董事:陳正雄 ;燿華電子股份有限公司現任董事 。

董事:柯文生 ;燿華電子股份有限公司現任董事 。

獨立董事:朱敏賢 ;恆英法律事務所所長、

燿華電子股份有限公司現任獨立董事。

獨立董事:王鳳奎 ;東海大學EMBA專任教授、

燿華電子股份有限公司現任獨立董事。

獨立董事:許文馨 ;國立台灣大學會計學系教授、

燿華電子股份有限公司現任獨立董事。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ;持有股數 :36,950,280

董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 ;持有股數 :36,950,280

董事:陳正雄 ;持有股數 :5,006,465

董事:柯文生 ;持有股數 :2,302,800

獨立董事:朱敏賢 ;持有股數 : 0

獨立董事:王鳳奎 ;持有股數 : 0

獨立董事:許文馨 ;持有股數 : 0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/29~113/07/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。