【公告】燦星旅董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

日 期:2021年08月03日

公司名稱:燦星旅 (2719)

主 旨:燦星旅董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人:王哲彥

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/03

2.股東會召開日期:110/08/20

3.股東會召開時間:上午9時整

4.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/18

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)本公司110年5月6日補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

(新增討論事項):本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

(2)爾後如有再次因疫情需要或經主管機關核示必要變更時,授權董事長全權處理。

(3)列載於原定110年6月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。