【公告】營邦110年股東常會決議事項

日 期:2021年08月31日

公司名稱:營邦 (3693)

主 旨:營邦110年股東常會決議事項

發言人:錢靜怡

說 明:

1.股東常會日期:110/08/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第九屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無