【公告】燁聯114年第一次臨時股東會重要決議事項

【公告】聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會

日期：2026年01月21日公司名稱：聖育(7868)主旨：聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：高偉誌說明：1.董事會決議日期：115/01/212.股東臨時會召開日期：115/03/193.股東臨時會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)：更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案7.召集事由三：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1810.停止過戶截止日期：115/03/1911.其他應敘明事項：(1)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東臨時會以書面方式提名董事（含獨立董事）候選人。(2)受理期間：自115年1月30日至115

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【公告】鴻呈董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年01月20日公司名稱：鴻呈(6913)主旨：鴻呈董事會決議召開115年股東常會發言人：林星宏說明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：

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明遠精密訂5/18召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7704)明遠精密-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/183.股東會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(4)：114年度現金股利發放情形報告。(5)：修訂「永續發展實務守則」報告案。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2012.停止過戶截止日期：115/05/1813.其他應敘明事項：一、受理股東提案期間、處所之相關事宜：(一)、依公司法第172條之1規

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明遠精密公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7704)明遠精密-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/183.股東會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(4)：114年度現金股利發放情形報告。(5)：修訂「永續發展實務守則」報告案。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2012.停止過戶截止日期：115/05/1813.其他應敘明事項：一、受理股東提案期間、處所之相關事宜： (一)、依公司法第172條之1

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璟德訂4/8召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3152)璟德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/083.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會查核報告書。(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：辦理現金減資，退還股東股款案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/0810.停止過戶截止日期：115/04/0811.其他應敘明事項：延伸閱讀：璟德去年EPS 9.42元；低軌衛星打入歐美供應鏈璟德擬每股配息4.02元現金減資每股退還約4.34元資料來源-MoneyDJ理財網

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璟德公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3152)璟德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/083.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會查核報告書。(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：辦理現金減資，退還股東股款案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/0810.停止過戶截止日期：115/04/0811.其他應敘明事項：延伸閱讀：璟德董事會決議辦理現金減資約43.4680553%璟德股利：現金4.02元資料來源-MoneyDJ理財網

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富邦媒公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

公開資訊觀測站重大訊息公告(8454)富邦媒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會報告。(3)：本公司114年度關係人交易情形報告。(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。8.召集事由四：討論及選舉事項(1)：解除本公司第九屆董事競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2911.停止過戶截止日期：115/05/2712.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法第172-1條

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映興訂5/15召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3597)映興-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/153.股東會召開地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告(3)：本公司114年度對外背書保證報告(4)：本公司114年度對外資金貸與報告(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告(6)：本公司114年度董事酬金報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1710.停止過戶截止日期：115/05/1511.其他應敘明事項：無延伸閱讀：映興公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜映興 114年12

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艾華訂5/20召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6204)艾華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：艾華公告本公司財務主管暨發言人異動艾華公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】橋椿董事會決議召開股東常會

日期：2026年01月21日公司名稱：橋椿(2062)主旨：橋椿董事會決議召開股東常會發言人：吳永富說明：1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/04/303.股東會召開地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業狀況。(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形。(4)：民國一一四年度盈餘分派情形。(5)：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。(6)：修訂【永續發展實務守則】部分條文。(7)：其他報告事項。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請承認。(2)：民國一一四年度盈餘分配案，提請承認。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂【股東會議事規則】部分條文，提請公決。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/0210.停止過戶截止日期：115/04/3011.其他應敘明事項：本次股東常會股東

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【公告】力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年01月20日公司名稱：力積電(6770)主旨：力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：譚仲民說明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/103.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。(2)：修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。(3)：其他報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1010.停止過戶截止日期：115/04/1011.其他應敘明事項：無。

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【公告】三圓董事會決議以私募發行普通股

日期：2026年01月19日公司名稱：三圓(4416)主旨：三圓董事會決議以私募發行普通股發言人：王朝平說明：1.董事會決議日期:115/01/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:1.本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。2.本次私募之應募人為策略性投資人，應募人之選擇方式與目的，將以本公司所需之供應商或直接或間接客戶，或可提供業務整合利基，或可改善本公司財務結構之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:本次私募額度以不超過普通股70,000,000股額度範圍內。並自股東臨時會決議日起一年內分4次辦理，預計發行資訊如下，預計辦理私募次數預計辦理私募股數第一次 17,500,000第二次 17,500,000第三次 17,500,000第四次 17,500,000上述分次辦理之預計發行額度，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過70,000,000股為上限。5.得私募額度:以不超過普通股70,000,000股額度範圍內6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格以不低

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華航公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2610)華航-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告(2)：民國114年度審計委員會查核報告6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2910.停止過戶截止日期：115/05/2711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：華航取得華膳空廚69,629,000股，計約30.88億元華航將砸30.88億買華膳空廚股權資料來源-MoneyDJ理財網

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華航訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2610)華航-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告(2)：民國114年度審計委員會查核報告6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2910.停止過戶截止日期：115/05/2711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：華航取得華膳空廚69,629,000股，計約30.88億元華航將砸30.88億買華膳空廚股權資料來源-MoneyDJ理財網

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鴻呈本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：延伸閱讀：鴻呈訂5/12召開股東會元富證券認購(售)權證終止上櫃彙總表資料來源-MoneyDJ理財網

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鴻呈訂5/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：延伸閱讀：鴻呈本公司董事會決議召開115年股東常會元富證券認購(售)權證終止上櫃彙總表資料來源-Mo

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達亞訂5/11召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6762)達亞-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案(3)：解除現任董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。受理處所：達亞

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達亞本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6762)達亞-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案(3)：解除現任董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。受理處所：達亞

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【公告】三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會

日期：2026年01月19日公司名稱：三圓(4416)主旨：三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：王朝平說明：1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無

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睿信訂6/2召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7893)睿信-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度監察人審查報告書。(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/049.停止過戶截止日期：115/06/0210.其他應敘明事項：無延伸閱讀：睿信公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構睿信本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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