【公告】熙特爾董事會決議召開113年第二次股東臨時會

中央社

日 期：2024年10月14日

公司名稱：熙特爾 (7740)

主 旨：熙特爾董事會決議召開113年第二次股東臨時會

發言人：張雅怡

說 明：

1.事實發生日:113/10/14

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。

(1)董事會決議日期:113/10/14

(2)股東臨時會召開日期:113/12/03上午10點正

(3)股東臨時會召開地點: 臺北市松山區南京東路5段89號12樓

(4)股東臨時會召開方式:實體股東會

(5)召集事由：

(一)報告事項:A.訂定本公司「誠信經營程序及行為指南」案、

B.修訂「董事會議事規則」案、C.本公司申請創新版上市案。

(二)承認事項:無

(三)討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案、B.修訂本公司「董事及監察人

選舉辦法」案、C.修改章程案、D.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止

之限制案、E.配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數

放棄認購案。

(四)選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

(五)其他議案:無

(六)臨時動議

(6)停止過戶起始日期:113/11/4至113/12/3。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

(2)受理股東提名期間：113年10月25日至113年11月5日17時00分止。

凡有意提名股東請於113年11月5日17時00分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。

(3)受理股東提名處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處

(地址：臺北市松山區南京東路5段89號12樓，電話：(02)8665-5650)

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