【公告】熒茂董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:熒茂 (4729)

主 旨:熒茂董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:謝富雅

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:高雄巿前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國109年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。

(三)買回公司股份情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司民國109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

討論修正本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

其他討論事項:

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無