【公告】為升111年股東常會全面改選董事

日 期:2022年05月26日

公司名稱:為升 (2231)

主 旨:為升111年股東常會全面改選董事

發言人:紀雅鈴

說 明:

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉

b.駿瑞投資股份有限公司

c.張子雄

d.謝(糸秀)氣

(2)獨立董事:

a.陳光龍

b.張弓弼

c.張傳栗

4.舊任者簡歷:

a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長

b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事

c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長

d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長

a.陳光龍-陳光龍律師事務所所長

b.張弓弼-樂士(股)公司獨立董事

c.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉

b.駿瑞投資股份有限公司

c.張子雄

d.謝(糸秀)氣

(2)獨立董事:

a.陳光龍

b.張弓弼

c.張傳栗

6.新任者簡歷:

a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長

b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事

c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長

d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長

a.陳光龍-陳光龍律師事務所所長

b.張弓弼-樂士(股)公司獨立董事

c.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

a.駿昌投資股份有限公司:14,522,645股

b.駿瑞投資股份有限公司:13,739,638股

c.張子雄:0股

d.謝(糸秀)氣:0股

(獨立董事):

a.陳光龍:37,775股

b.張弓弼:0股

c.張傳栗:8,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/17~111/04/16

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無