【公告】炎洲111年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

中央社

日 期：2022年06月17日

公司名稱：炎洲 (4306)

主 旨：炎洲111年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

發言人：方淑芬

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢

(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉

獨立董事

(1)陳彥君

(2)陳順發

(3)王健全

4.舊任者簡歷:

(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢/炎洲公司董事長

(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長

獨立董事

(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事

(2)陳順發/炎洲公司獨立董事

(3)王健全/炎洲公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢

(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉

獨立董事

(1)陳彥君

(2)陳順發

(3)王健全

6.新任者簡歷:

(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢/炎洲公司董事長

(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長

獨立董事

(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事

(2)陳順發/炎洲公司獨立董事

(3)王健全/炎洲公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢---42,748,839股

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(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉---44,466,552股

獨立董事

(1)陳彥君---0股

(2)陳順發---0股

(3)王健全---0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

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