【公告】炎洲董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月04日

公司名稱：炎洲 (4306)

主 旨：炎洲董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：方淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)

4.召集事由一、報告事項:

一、民國109年度營業報告書。

二、民國109年度審計委員會查核報告書。

三、民國109年度員工酬勞分派情形報告。

四、民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。

五、買回庫藏股執行情形報告。

六、子公司資金貸與及背書保證金額超限之改善計畫執行情形報告。

七、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

一、民國109年度營業報告書及財務報表案。

二、民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修正「公司章程」案。

二、盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:無。

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