【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

日 期:2022年06月22日

公司名稱:炎洲 (4306)

主 旨:代子公司萬洲化學(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人:方淑芬

說 明:

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案,

配發股東現金股利計57,596仟元。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:不適用

7.其他應敘明事項:萬洲化學(股)公司係單一法人所組織之股份有限公司,

依公司法第128條之1規定,由董事會代行股東會職權。